Articles of Association

Bolagsordning / Articles of association Northbaze Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556697-4365
Registration number: 556697-4365

Företagsnamn / Company name
Bolagets företagsnamn är Northbaze Group AB (publ).
The company name is Northbaze Group AB (publ).
Styrelsens säte / Registered office
Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
The registered head office of the company is in Gothenburg, Västra Götaland
county.
Verksamhet / Objects of the company
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, utveckling,
marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i
dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.
The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and
supporting of sound products as well as holding and administering shares in
subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.
Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 12,000,000 and no more than SEK
45,000,000.
Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 300 000 000.
The number of shares shall be no less than 80,000,000 and no more than
300,000,000.
Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.
The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board
members.
Bolaget ska som revisor utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
The Company shall elect one or two auditors or a registered auditing company.
Kallelse till bolagsstämma / Mode of notice to attend general meetings
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post och
Inrikes Tidningar as well as at the Company's website. Announcement to the effect that
notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Svenska
Dagbladet.
Anmälan till bolagsstämman samt ort för bolagsstämma som aktieägare /
Notice to participate at general meeting and location of general meeting
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller i Stockholm.
General meeting shall be held in Gothenburg or in Stockholm.
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company
thereof not later than on the date specified in the notice to attend the genera!
meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday,
Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than
the fifth weekday prior to the general meeting.
Aktieägare får delta vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a
General Meeting, but only if the shareholder’s notification pursuant to the previous
paragraph includes information to that effect.
Årsstämma / Annual general meeting
På årsstämma ska följande ärenden förekomma,
The following business shall be considered at the annual meeting.
1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of chairman of the meeting;
2. Godkännande av röstlängd;
  Approval of the voting list;
3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringsmän;
  Election of one or two persons to certify the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
  Presentation of annual report and auditors' report;
7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
    balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när
    sådan förekommer; Resolutions:
    1. regarding the adoption of the income statement and balance sheet,
    2. regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted
      balance sheet,
    3. regarding the discharge from liability of the board members and, where
      applicable, of the managing director.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat
  revisionsbolag som ska väljas av årsstämman;
  Determination of the number of directors of the board and auditors or
  registered auditing company to be elected by the annual shareholders’
  meeting;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  Determination of remuneration for the board and fees for the auditors;
10. Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag;
  Election of the board and auditors or registered auditing company;
11. Övriga ärende.
  Other matters.
Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.
The company's financial year shall be 1 January up and until 31 December.
Avstämningsförbehåll / Depository register
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register
in accordance with the Swedish Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Antagen 19 jun 2024

Adopted June 19th 2024